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農信風采
 

省聯社部署開展非法集資風險專項整治活動

來源:省聯社發展研究部 作者:省聯社合規與風險管理部 發布時間: 2016年08月08日

根據湖北省銀行業防范和處置非法集資工作領導小組統一部署,7月中旬省聯社下發通知,啟動全省農商行非法集資風險專項整治活動。活動針對與農商行有資金、業務往來的P2P網貸機構以及擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、第三方理財、股權投資、典當租賃、房地產、涉農互助合作社、養老機構、民辦院校等高風險行業企業和利用農商行名義或員工身份私自代客投資理財,委托本行客戶為員工本人投資理財,違規代客戶辦理開戶、儲蓄存款、票據貼現業務等不規范經營行為開展重點整治。

活動分為排查摸底、清理整頓、總結報告三個階段進行,期間將對排查發現存在明顯涉非風險或已查實參與非法集資的企業客戶分類清理,對不規范機構實行重點監控,在其整改到位后再開展合作,續辦業務;對嚴重違規機構立即停止合作,嚴禁新增授信,啟動資產保全措施。對發現的不規范經營行為逐項逐人制定整改措施,對重大違規行為造成農商行或客戶較大風險損失的,落實責任追究,實行雙線問責;對涉嫌非法集資犯罪的,堅決移送司法機關處理。

為確保活動有效開展,省聯社成立了由主任李亞華同志任組長,副主任程賢文同志任副組長,合規與風險管理部、業務管理部、計劃財務部、審計監察部、運營服務部等部門負責人組成的領導小組,各行成立相應的工作專班,充分發揮業務、合規、內審“三道防線”職能作用,增強專項整治工作合力。

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